Сейчас читают

ЦБ: в России участились случаи незаконного обнала средств

Опубликовано 05 ноябрь 2020.

Банк России подтвердил рост числа незаконных операций с обналичиванием средств. Для защиты от таких транзакций нужны новые методы финмониторинга, пишет РБК.

Случаи незаконного обналичивания фиксировались в период пандемии коронавируса. С января по август число подобных сомнительных операций выросло в 1,9 раза относительно показателей прошлого года. При этом через банки большинство подобных транзакций не проводится — злоумышленники выбирают другие методы получения средств.

Теневой сектор пытается работать в сфере реального бизнеса, так как за большими объемами расчетов проще скрыть незаконное обналичивание. Банк России рассчитывает, что в ближайшее время у финансовых организаций появится возможность быстро находить сомнительные переводы и блокировать их.

Новости СМИ2