Сейчас читают

В столице арестована банда, нелегально обналичившая свыше миллиарда рублей

Опубликовано 25 август 2018.

Деятельность группы, члены которой подозреваются в нелегальном обналичивании денежных средств на сумму свыше миллиарда рублей, пресечена в Москве, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. Было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчётные счета которых переводились финансовые средства «клиентов», при этом за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15%.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК, отметила Волк. Полицейские задержали четверых подозреваемых, двое из них отправлены под домашний арест, ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В 2014 году сообщалось, что организованной группировке в Москве удалось вывести в «теневой» сектор более 100 млрд рублей.

Новости СМИ2