Сейчас читают

В Москве задержали 5х нелегальных «банкиров»

Опубликовано 07 май 2019.

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из 5 человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме свыше миллиарда рублей.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии... пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — приводит РИА Новости сообщение столичного главка МВД.

Отмечается, что в своей работе подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций и обналичивали деньги через банкоматы.

«В ходе противоправной деятельности подозреваемые провели незаконные финансовые операции объемом более 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов.

Новости СМИ2