Сейчас читают

В Москве задержали "русскую волчицу с Уолл-стрит" за вывод 9 млрд из России

Опубликовано 15 декабрь 2016.

В Москве была задержана группа лжебанкиров, помогавшая бизнесменам и компаниям распределять деньги по счетам фирм-одноденевок и отправлять их в оффшоры.

Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.

Всего, по данным МВД, в банду входили пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка "Плешки" Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели.

За три года, по скромным подсчётам следователей Следственного департамента МВД, в оффшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.

По версии следствия, основные роли в бане выполнял экс сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали "волчицей с Уолл-стрит" за успехи в нелегальном банковском бизнесе.

— За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", — рассказал источник.

На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своём родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде. Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма "Волк с Уолл-стрит", именно эта лента стоит последней в списке её видеозаписей в соцсети "ВКонтакте".

Источник

Новости СМИ2