Сейчас читают

В Петербурге предприниматель вывел из России 1.2 млрд рублей для "поставки" флешек

Опубликовано 06 октябрь 2016.

Предприниматель перевёл на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре, более 1 миллиарда рублей.

Петербургский бизнесмен Вадим Озерецковский с июня 2014 года по июль 2015 года с подельником перевёл со счетов подконтрольной ему фирмы — ООО "Софт-Трейд" — на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре, сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

По версии следствия, доллары и евро были переведены в счёт якобы совершённой сделки по поставке в Россию партии флеш-карт на сумму более 55 миллионов долларов из расчёта 1540 долларов за единицу.

— При этом фактически стоимость этих карт, согласно заключению эксперта, составляет менее 100 рублей. Всего совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

Озерецковский обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере".

Обвиняемый свою вину признал, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Источник

Новости СМИ2